Сеть мошеннических колл-центров разоблачили в Украине: как злоумышленники обманули граждан Германии на €4,3 млн

В Украине правоохранительные органы совместно с международными партнерами провели масштабную спецоперацию Trade, в результате которой ликвидировали деятельность высокоорганизованной преступной сети мошеннических колл-центров. Зловредные структуры целеустремленно обманывали иностранных граждан — на данный момент официально подтверждены факты обмана по меньшей мере 135 граждан Германии, а общая сумма нанесенного им ущерба превышает 4,3 миллиона евро.

Об этом сообщается на официальном ресурсе Национальной полиции Украины.

Схема обмана: псевдоброкеры, криптовалюта и онлайн-банкинг

Участники преступной организации разработали четко структурированный алгоритм действий. Они выдавали себя за опытных брокеров, трейдеров и международных финансовых консультантов. Для поиска и обработки потерпевших злоумышленники активно использовали методы психологического воздействия и социальной инженерии, а связь поддерживали через защищенную IP-телефонию и популярные мессенджеры.

Жертвам предлагали сверхприбыльные инвестиции в криптовалюту, ценные бумаги и другие финансовые инструменты через специально созданные фиктивные брокерские платформы.

Схема работала по следующему сценарию:

Первичный контакт и привлечение: операторы колл-центров убеждали граждан внести первые минимальные суммы для проверки «доходности».
Перевод средств в крипту: войдя в доверие, мошенники помогали потерпевшим регистрировать аккаунты на реальных криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные криптокошельки преступников.
Прямой доступ к счетам: в отдельных случаях, под предлогом «технической помощи» или настройки торговых терминалов, дельцы получали прямой доступ к системам онлайн-банкинга обманутых граждан и списывали средства.

Масштабные обыски и задержания в Киевском регионе

После длительного анализа собранных доказательств и оперативных данных правоохранители реализовали второй этап международной операции. На территории Киева и Киевской области было проведено 17 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещениях, где функционировали нелегальные колл-центры.

В ходе следственных действий сотрудники полиции изъяли:

наличные средства: почти 600 тысяч гривен и более 90 тысяч долларов США;
компьютерное оборудование, специализированные серверы, мобильные телефоны и SIM-карты различных операторов;
аппаратные криптокошельки с записями доступов;
черновую документацию, инструкции по общению с клиентами («скрипты») и другие вещественные доказательства.

По результатам спецоперации правоохранители задержали четырех ключевых участников преступной группировки — среди них непосредственный организатор сети мошеннических колл-центров и троем его ближайших исполнителей. Следственные действия продолжаются, а круг потерпевших и общая сумма ущерба могут вырасти в ходе дальнейшего расследования.

Подробнее о ходе расследования и первоисточнике материала можно узнать в публикации на UA.NEWS.

Фото: pexels