Мережу шахрайських кол-центрів викрили в Україні: як зловмисники ошукали громадян Німеччини на €4,3 млн
В Україні правоохоронні органи спільно з міжнародними партнерами провели масштабну спецоперацію Trade, у результаті якої вдалося ліквідувати діяльність високоорганізованої злочинної мережі шахрайських кол-центрів. Зловмисники цілеспрямовано дурили іноземних громадян — наразі офіційно підтверджено факти обману щонайменше 135 громадян Німеччини, а загальна сума завданих їм збитків перевищує 4,3 мільйона євро.
Про деталі викриття повідомили у Національній поліції України.
Схема обману: псевдоброкери, криптовалюти та онлайн-банкінг
Учасники злочинної організації розробили чітко структурований алгоритм дій. Вони видавали себе за досвідчених брокерів, трейдерів та міжнародних фінансових консультантів. Для пошуку й обробки потерпілих зловмисники активного використовували методи психологічного впливу та соціальної інженерії, а зв’язок підтримували через захищені IP-телефонію та популярні месенджери.
Жертвам пропонували надприбуткові інвестиції в криптовалюту, цінні папери та інші високоприбуткові фінансові інструменти через низку спеціально створених фіктивних брокерських платформ.
Схема працювала за таким сценарієм:
-
Первинний контакт та залучення: оператори кол-центрів переконували громадян внести перші мінімальні суми для перевірки “дохідності”.
-
Переказ коштів у крипту: увійшовши в довіру, шахраї допомагали потерпілим реєструвати акаунти на реальних криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні криптогаманці злочинців.
-
Прямий доступ до рахунків: в окремих випадках, під приводом “технічної допомоги” чи налаштування торгових терміналів, ділки отримували прямий доступ до систем онлайн-банкінгу ошуканих громадян і списували кошти.
Масштабні обшуки та затримання в Київському регіоні
Після тривалого аналізу зібраних доказів та оперативних даних правоохоронці реалізували другий етап міжнародної операції. На території Києва та Київської області було проведено 17 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, де функціонували нелегальні кол-центри.
Під час слідчих дій співробітники поліції вилучили:
-
готівкові кошти: майже 600 тисяч гривень та понад 90 тисяч доларів США;
-
комп’ютерне обладнання, спеціалізовані сервери, мобільні телефони та SIM-картки різних операторів;
-
апаратні криптогаманці із записами доступів;
-
чорнову документацію, інструкції зі спілкування з клієнтами (“скрипти”) та інші речові докази.
За результатами спецоперації правоохоронці затримали чотирьох ключових учасників злочинного угруповання — серед них безпосередній організатор мережі шахрайських кол-центрів та троє його найближчих виконавців. Слідчі дії тривають, а коло потерпілих та загальна сума збитків можуть зрости в ході подальшого розслідування.
Детальніше про перебіг розслідування та офіційні матеріали справи можна дізнатися в публікації на UA.NEWS.
Читайте також: Німеччина посилює правила іспиту з німецької мови для мігрантів: що змінилося з 1 листопада
Фото: pexels
